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작성자   코스모
제목   제42기정기주주총회 소집공고의 건
Date : 2009/03/05 | Hits : 4503  

 
 

주주총회소집공고

2009 년 3 월 5 일

회사명 :새한미디어 주식회사
대표이사 :김  태  석
본점소재지 :인천광역시 서구 가좌동 552-26
(전   화) 02 - 3279 - 7700
(홈페이지)http://www.saehanmedia.com
작성책임자 :(직  책) 인사팀장(성  명) 유  병  하
(전  화) 02 - 3279 - 7766

주주총회소집공고

(제42기 정기)

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제42기 정기주주 총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -

1. 일시 : 2009년 3월 20일(금) , 오전 9시

2. 장소 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사립학교 교직원 연금관리공단 2층 강당

3. 회의의 목적사항
  (1) 보고사항: 감사보고, 영업보고
  (2) 부의안건
      ㆍ제1호 의안: 제42기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 재무제표 승인의 건
      ㆍ제2호 의안: 이사 선임의 건
      ㆍ제3호 의안: 감사 선임의 건
      ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건
      ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도총액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사 안내
    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서
    규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
    주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나
    또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차개최일자의안내용사외이사 등의 성명
오용호
(출석률: 71%)
황민연
(출석률: 100%)
홍석한
(출석률: 100%)
윤성노
(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1월 임시2008.01.091.인천공장 부동산 매각의 건
  1)매각대상 : 인천시 가좌동 552-25, 552-26,
                    552-31의 토지와 지상물 일체
  2)매각금액 : 240억원
찬성 찬성찬성
1월 정기2008.01.291. 2007년 12월 경영실적 보고
2. 2007년 하반기 내부회계관리제도 운용실태
    보고
해당없음
(보고사항)
 해당없음
(보고사항)
해당없음
(보고사항)
2월 임시2008.02.051. 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건불참 찬성찬성
2월 정기2008.02.291. 2008년 1월 경영실적 보고
2. 홍콩사무소 폐쇄 보고
3. 제41기 정기주주총회 소집의 건
    1) 2008.03.21(금) 오전 9시
4. 이사 후보자 결정의 건
    1) 성명 :신종주(상근), 황민연(사외)
    2) 추천인 : 경영진추천위원회
5. 이사 보수한도 총액 결정의 건
    1) 2008년 이사 보수한도 총액 : 10억원
불참 찬성찬성
3월 정기2008.03.211. 2008년 2월 경영실적 보고
2. 미국지사 폐쇄 보고
3. 2008년도 이사 업무위촉의 건   
    - 김태석(사장), 신종주(도포사업부장) 
      김재명(경영지원실장), 오용호(사외이사),
      황민연(사외이사)
4. 2008년도 이사 보수 결정의 건
    이사 세부 보수액은 대표이사가 결정토록 위임
찬성찬성  
4월 정기2008.04.291. 2008년 3월 경영실적 보고해당없음
(보고사항)
해당없음
(보고사항)
  
5월 정기2008.05.271. 2008년 4월 경영실적 보고
2. 2008년 경영계획 승인의 건
불참찬성  
6월 정기2008.06.241. 2008년 5월 경영실적 보고해당없음
(보고사항)
해당없음
(보고사항)
  
7월 정기2008.07.291. 2008년 6월 경영실적 보고
2. 2008년 상반기 내부회계관리제도
    운용실태 보고
해당없음
(보고사항)
해당없음
(보고사항)
  
8월 정기2008.08.261. 2008년 7월 경영실적 보고불참해당없음
(보고사항)
  
9월 정기2008.09.301. 2008년 8월 경영실적 보고해당없음
(보고사항)
해당없음
(보고사항)
  
10월 정기2008.10.281. 2008년 9월 경영실적 보고해당없음
(보고사항)
해당없음
(보고사항)
  
11월 정기2008.11.251. 2008년 10월 경영실적 보고
2. 제59회 보증사채 발행의 건
  1)사채종류: 무기명식 이권부 보증사채
  2)사채권면총액: \9,994,000,000
  3)사채발행일: 2008년 12월 04일
  4)자금사용목적: 차환자금
찬성찬성  
12월 정기2008.12.301. 2008년 11월 경영실적 보고
2. 우리은행 여신 약정의 건
    1) 채무자 : 새한미디어㈜
    2) 차입처 : 우리은행
    3) 약정내용 : 
      - 매입외환 : $7,155,000
      - 연지급수입 : $14,220,000
      - 일반외화대출 : $13,000,000
      - 무역금융 : \3,500,000,000
    4) 차입기간 : 차입일로부터 2010.12.31까지
3. 신한은행 여신 약정의 건
    1) 채무자 : 새한미디어㈜
    2) 차입처 : 신한은행
    3) 약정내용 : 
      - 매입외환 : $2,935,000
      - 수입신용장발행(기한부) : $7,086,000
      - 당좌대출 : \3,790,357,200
    4) 차입기간 : 차입일로부터 2010.12.31까지
4. 제60회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
    1)사채종류: 무기명식 무보증 사모전환사채
    2)사채권면총액: \6,765,021,979
    3)사채발행일: 2008년 12월 31일
    4)사채만기일: 2010년 12월 31일
    5)자금사용목적: 차환자금
찬성찬성  

※ 홍석한 사외이사 및 윤성노 사외이사는 '08년 3월 임기만료
※ 황민연 사외이사는 제41기 정기주주총회('08년 3월)에서 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음(이사회내 위원회 구성 없음)

위원회명구성원활 동 내 역
개최일자의안내용가결여부
     

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분인원수주총승인금액지급총액1인당 
평균 지급액

비고

사외이사4명1,000,00055,22613,807-

※ 주총승인금액은 제42기(2008년) 전체 임원보수승인금액이며, 지급총액은 2008. 1. 1~2008. 12. 31 지급된 실적임.
※ 인원수 및 지급총액은 '08년 3월 퇴임한 홍석한, 윤성노 이사 및 '08년 3월 선임한 황민연 이사를 포함하여 산정.

 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간거래금액비율(%)
대출서울보증보험(주)
(최대주주)
~2010.12.311447.13
보증서울보증보험(주)
(최대주주)
~2009.12.41004.95

- 상기 비율은 외부감사 종료 전 2008년 사업연도말 자산총액대비 거래금액 비율임.

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류거래기간거래금액비율(%)
서울보증보험(주)
(최대주주)
대출~2010.12.311447.13
서울보증보험(주)
(최대주주)
보증~2009.12.41004.95

- 상기 비율은 외부감사 종료 전 2008년 사업연도말 자산총액대비 거래금액 비율임.

 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
    기록미디어 산업은 정보통신의 발전에 따라 다양한 형태로 발전되고 있으며, 화학소재와 첨단 기술을 기초로 하여 영상, 음향, 전파 등의 정보통신 소재를 통하여 고객의 다양한 욕구를 충족시키는 정보 사회의 생활문화를 선도해 가는
    사업임.
    ○ 정보, 통신, 전자분야의 발전과 함께 성장하는 사업
    ○ 고도의 품질 및 첨단기술을 요하는 기술 집약적 사업
    ○ 고객의 다양한 욕구를 파악하고 새로운 가치를 창출하는 사업
    ○ 첨단기술을 기반으로 인류에게 문화를 전달하는 사업  
  
2) 산업의 성장성
    ○ 공급과잉과 판매가격 하락으로 일부 업체의 사업철수 등 업계재편 현상이 가속화되고, 일본 주요업체들이 완제품 사업을 중단함에 따라 점차 수급 안정화 추세로 전환됨.
    ○ 대형 거래선 확보를 통한 안정적 수요 확보와 원가 경쟁력을 보유한 한국 업체들이 세계시장의 70%이상을 공급하고 있음.
  
3) 경기변동의 특성
    ○ 기존 시장 점유율 유지 및 확대를 위한 업체간의 가격 경쟁 심화
    ○ 공급과잉 및 판가하락으로 인해 국내외 업체들을 중심으로 한 재편 진행
    ○ 지속적인 소득증가와 소비의 고급화, 다양화, 개성화로 인한 문화 생활의 확대로 하드웨어 및 소프트웨어의 지속적인 성장
    ○ 디지털 하드웨어의  다양한 개발로 인한 기록매체의 변화   
  
4) 경쟁요소
    ○ 목표시장에서 가격 경쟁력 및 품질 경쟁력을 확보하고  마케팅 역량 강화를 필요로 하며 세계 각국 고객의 요구에 적시 대응 할 수 있는 글로벌 생산, 판매 체제를 구축하는 것이 필요함.
    ○ 자기미디어 산업과  연관된 산업 분야는 폴리에스터필름, 옥사이드 등의 원자 재와 하드웨어 산업이 있으며, 영화, 음반, 게임, 영상 유통 등 소프트산업과 연계되어 있어 시장 성장에 직,간접적 영향을 받고 있음.
    ○ 고품질, 저가, 납기 단축은 경쟁우위 확보를 위한 필요 요소이며, 마케팅 방법에 있어 선진시장 및 개도국시장, 성숙시장 및 성장시장,  국내시장 및 해외시장에  따라그 방법을 달리하는 유연한 마케팅 전략이 수립되어야 함.
  
5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
해당사항 없음.
  
6) 기 타
해당사항 없음.

나. 회사현황

(가) 영업개황

[A/V사업 부문]
    ○ 자기테이프 시장은 Video 부문의 경우 수요는 계속 감소되는 추세이나 최근 급격한 환율 인상에 따른 원부자재의 인상으로 공급 업체들의 수익성 개선을 위한 지속적인 단가 인상을 추진하고 있음. 한국업체가 세계시장의 약 80% 이상을 OEM 방식을 통하여 공급하고 있음. 
    ○ 오디오 테이프의 경우는 이미 전세계 생산 업체들의 재편이 마무리됨에 따라 수급 균형이 이루어져 있으나 유가 및 환율 인상에 따른 원부자재의 인상으로 수익성 개선을 위한 가격 인상을 추진중임. 
    ○ 이러한 미디어 환경하에서 당사는 매출증대 및 수익성 개선을 위해 각 지역별 거래선의 요구 사양에 대해 더욱 신속하고 철저한 생산/납기 체제를 강화할 것이며, 전사적인 원가절감 실현으로 현재의 환율, 유가 장벽을 극복하여 수익성 향상을 위해 최선의 노력을 다하고자 함. 
    ○ 제품개발 측면에서는 기 개발 및 사용중인 자성산화철(당사가 자기테이프 업계중 유일하게 생산중인 주원료)을 주원료로 안정적인 생산을 실현중에 있으며, 기존 기술력을 활용한 양극활물질, 복사기용 흑백/칼라토너 등의 개발 및 판매 확대, 다변화에 박차를 가하고 있음. 
    ○ 또한, 다년간 축적한 분체기술, 박막 코팅기술 등의 생산 노하우를 기반으로 전략적으로 신제품 개발에 박차를 가하고 있으며, 일부 아이템에 대해서 매출 확대 성과를 보이고 있음. 
    ○ 당사는 주력사업인 자기테이프 시장을 바탕으로 시장점유율을 더욱더 확대하여  전 세계 자기테이프 시장의 선도업체로서 위상을 공고히 함과 동시에 차세대 기록매체 및 첨단 IT산업분야의 제품 개발에도 지속적인 노력을 가하여 미디어 기술 선도업체로의 꾸준한 발전을 이어 나가고자 함.

[IT소재사업 부문]
    ○ 자성테이프의 주원료인 자성산화철의 자체 기술력을 바탕으로 레이저 프린터  및 복사기 토너의 주원료인 토너용 자성체(마그네타이트)를 개발하여 다양한 품종을 출시 판매하고 있음. 
    ○ 또한, 나노 입자의 산화철을 이용하여 휘발성유기화합물 또는 중금속에 오염된 토양을 원복시키는 용도로 사용되는 토양 정화제, 저에너지형 Toner Oxide 및 2차 전지용 양극활물질로 보편화 된 리튬코발트계 및 리튬삼원계의 핵심 전구체 개발을 추진하고 있음. 
    ○ 사무자동화 및 가정용 프린터의 보급 확대로 매년 성장추세에 있는 프린터 및 복사기 시장에 대응하는 토너 사업을 2004년 7월 개시하여 자성 1성분 토너 및 비자성토너 생산 판매를 하고 있음. 토너 시장은 전세계에서 매년 6~7% 성장하고 있으며, 최근 컬러 프린터의 보급이 급격히 확대되면서 소모품인 컬러토너의 시장도 빠르게 성장하고 있음. 현재 당사에서도 07년초에 컬러토너를 본격적으로 생산 시작하였으며, 판매 호조를 보이고 있음. 
    ○ 프린터, 컴퓨터, CD/DVD-ROM 등의 배선에 사용되는  FFC 의 주요 부품으로서 절연성,난연성을 가진 전기전자소재인 인슐레이션 필름을 개발, 판매하고 있으며, 중국 및 대만에도 수출을 추진하여 향후 전자 부품 사업의 진출에 역량을 집중할 것임. 
    ○ 당사의 코팅 기술을 활용하여 LCD, PDP 용 패널에 사용되는 ACF (이방전도성필름)를 개발하였고, 고객의 다양한 요구에 대응할 수 있는 품종 확대를 추진하고 있음. 이들 제품은 현재 판매가 이루어지고 있으며 판매물량 확대를 위해 고객 사양에 맞춰 제품 개발에 박차를 가하고 있음. 
    ○ 당사는 20여년간의 축적된 분체(粉體) 제조기술 노하우를 바탕으로 자성산화철(Oxide)과 토너기술을 접목하여 2차전지용 양극활물질 연구개발을 완료하고 생산 및  판매를 확대하고 있음. 
 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

      당사의 공시대상 사업부문은 생산 및 판매와 제품특성 등을 고려하여 A/V사업, 광디스크사업, IT소재사업으로 구분하여 왔으나 2008년 1월 9일 광디스크사업 부지 매각계약으로 사실상 사업을 중단하게 되어 광디스크사업은 사업부문 및 사업의 내용에서 제외 함.  

(2) 시장점유율 등

가) 수출실적

(단위 : 백만$)

구  분2008년 3분기2007년2006년2005년
A/V사업4479109124
IT소재사업2015116
합         계6494120130

나) 시장점유율

  (단위 : %)

구  분2008년 3분기2007년2006년
VIDEO494836
AUDIO707046

(3) 시장의 특성

    ○ 자기테이프 업계의 경영환경은 한국업체들이 세계 비디오 테이프시장에서 80%이상 공급하여 시장을 주도적으로 이끌어 가고 있음. 
    ○ 지속적인 품질개선과 마케팅 전략을 수립하여 국내 뿐아니라  세계시장의 수출 증대를 위해 그 영역을 확대해 나갈 예정임. 
    ○ 아날로그 자기테이프 시장은 본격적인 업계재편이 가속화 되고 있으며, 이에 따른 가동중단 및 생산축소 등이 진행됨에 따라 공급과잉이 다소 해소되고 있으며 완전해소에는 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망됨. 아울러 일본 브랜드의 외주제작은 2007년에 이어 올 해에도 계속되어 한국업체 등 주요 OEM 공급처의 물량 수주가 기대되며, 이에 최대 양산능력을 보유한 당사는 시장점유율 지속 또는 확대를 전망하고 있음 
    ○ 향후 비디오 테이프 산업에 영향을 미칠 주요 산업으로는 인터넷매체 및 휴대용 대용량 메모리 등이 있음. 
    ○ 비디오 업계는 전체적으로 업계 재편이 지속되어 수급 안정화가 기대되며, 해외업체의 사업 철수시 이에 따른 당사의 수주 지속이 예상됨. 
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

    ○ 2차전지용 양극활물질 사업은 2007년 2월 양산공장을 준공하고 본격적인 생산 및 판매를 하고 있음.
    ○ 2008년 3월 삼성SDI와 약 300억원 공급계약을 체결하고 본격적인 공급을 하고 있으며, 고부가가치제품 개발과 함께 고객사 마케팅 강화로 판매 확대를 추진하고 있음. 
    ○ 양극활물질은 2차전지의 4대 핵심소재 중에서 가장 중요한 아이템으로 현재 소형 모바일 기기인 휴대폰, 노트북, DMB, MP3플레이어 등의 핵심 소재로 사용되고 있으며, 하이브리드 자동차(HEV), 전력 저장장치 등 대형 전지로의 확대가 적용되기 시작 하였음. 
    ○ 시장 환경 측면에 보면 2차전지 및 양극활물질 생산은 대부분 일본, 한국 및 중국 에서만 생산하여 세계시장에 보급하고 있음. 양극활물질 수요 측면에서보면 국내시장은 30%, 세계시장은 10% 성장을 하고 있는 사업으로서 계속적인 성장이 기대되는 사업임. 
    ○ 인터넷과 디지털 정보화시대에 있어서도 기록미디어 전문업체로의 위상을 지켜 나가기 위해 정보기록 미디어에 대한 철저한 시장분석과 관련 원천기술을 확보하고, New Media 분야에 진출하여 새로운 수익원을 창출할 것임. 
 

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표·손익계산서·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표

<대 차 대 조 표>
제 42 기 2008. 12. 31 현재
제 41 기 2007. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목제42기제41기
[유동자산]
당좌자산
재고자산
[비유동자산]
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산
자산총계
[유동부채]
[비유동부채]
부채총계
[자본금]
[자본잉여금]
[자본조정]
[기타포괄손익누계]
[결손금]
자본총계
부채와자본총계
41,245,233,838
19,511,200,049
21,734,033,789
160,691,759,949
4,177,139,334
155,349,528,338
35,694,450
1,129,397,827
201,936,993,787
62,023,242,683
94,229,732,860
156,252,975,543
69,939,840,000
23,637,287,864
-22,006,849,051
-31,064,593
25,855,195,976
45,684,018,244
201,936,993,787
41,538,767,806
23,522,693,601
18,016,074,205
190,269,038,452
4,196,911,216
184,571,197,199
48,674,250
1,452,255,787
231,807,806,258
69,732,562,529
90,536,029,509
160,268,592,038
69,939,840,000
141,206,787,181
-22,006,849,051
-31,064,593
117,569,499,317
71,539,214,220
231,807,806,258

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 42 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

제 41 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목제42기제41기
I.매출액
II.매출원가 
III.매출총이익(손실)
Ⅳ.판매비와일반관리비
V.영업이익(손실)
VI.영업외수익
VII.영업외비용
VIII.법인세비용차감전 계속사업이익(손실)
Ⅸ.계속사업손익법인세비용
Ⅹ.계속사업이익(손실)
ⅩI.중단사업이익(손실)
    법인세효과(당기 0, 전기 0)
ⅩII.당기순이익(손실)
114,726,124,581
117,002,219,320
-2,276,094,739
11,667,936,813
-13,944,031,552
16,562,481,433
27,656,076,317
-25,037,626,436
0
-25,037,626,436
-817,569,540

-25,855,195,976
103,483,775,442
114,260,801,490
-10,777,026,048
15,049,065,526
-25,826,091,574
4,970,358,143
15,233,778,109
-36,089,511,540

-36,089,511,540
-5,418,786,937

-41,508,298,477

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 42 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

제 41 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목제42기제41기
Ⅰ. 처리전결손금
  1. 전기이월이익잉여금(결손금)
  2. 당기순이익(손실)
Ⅱ. 결손금처리액
  1. 자기주식처분이익
  2. 감자차익
Ⅲ. 차기이월결손금
25,855,195,976
0
(25,855,195,976)
23,637,287,864
0
23,637,287,864
2,217,908,112
117,569,499,317
(76,061,200,840)
(41,508,298,477)
117,569,499,317
1,327,102,181
116,242,397,136
0

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구  분제42기(2008년)제41기(2007년)
배당여부무배당무배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명생년월일사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계추천인
김태석1956.03.20사내이사없음경영진추천위원회
김용환1955.10.02사외이사없음경영진추천위원회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업약력당해법인과의
최근3년간 거래내역
김태석(現)새한미디어(주)
대표이사
새한미디어(주)
대표이사
없음
 김용환-동원산업(주)
사외이사
없음

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명생년월일최대주주와의 관계추천인
이규재1952.09.02없음경영진추천위원회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업약력당해법인과의
최근3년간 거래내역
이규재-(주)우리은행
리스크관리본부장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분전   기당   기
이사의 수(사외이사수)6(3)5(2)
보수총액 내지 최고한도액1,000,000,000원1,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분전   기당   기
감사의 수11
보수총액 내지 최고한도액100,000,000원100,000,000원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

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