주주 여러분께

제47기 정기주주총회 소집공고

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제47기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 –

1. 일 시 : 2014년 3월 14일(금), 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 코스모신소재(주) 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

(2) 부의안건

     ㆍ제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

     ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명)

 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

     ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사 안내

증권회사 또는 한국예탁결제원에 증권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 기타 안내사항

(1) 상법 제542조의4에 의거 당사의 사외이사 등의 활동내역 등을 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

(2) 상법449조의2에 따라 재무제표는 외부감사인의 적정 의견시 이사회에서 승인하며 보고사항으로 변경됨을 알려드립니다.

※ 당사는 기념품을 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

2014년  2월  26일

인천광역시 서구 가석로 36 (가좌동)