주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제54기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 –

1. 일시 : 2021년 3월 23일(화), 오전 9시

2. 장소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 코스모신소재(주) 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제54기 재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호: 사내이사 홍동환 선임

ㆍ제2-2호: 사내이사 안성덕 선임

ㆍ제2-3호: 사내이사 김석근 선임

ㆍ제2-4호: 사내이사 최재혁 선임

ㆍ제2-5호: 사내이사 유주환 선임

ㆍ제2-6호: 기타비상무이사 김동전 선임

ㆍ제3호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건

ㆍ제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권행사 안내

이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 당사의 사외이사 등의 활동내역 등을 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

주주총회 1주전까지 제출하는 감사보고서, 사업보고서는 기한 내 당사 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)에 게재할 예정이오니 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.

총회에 직접 참여하시는 주주께서는 코로나19로 인한 방역수칙을 철저히 준수해 주시기 바라며, 발열 등 이상 증상 시 회사에서 지정하는 별도 장소에서 총회에 참석 또는 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립니다.

※ 당사는 기념품을 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

2021년 3월 5일

충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동)